చైనా కంపెనీలకు సంబంధించిన కేసులో 1,815 అనుమానాస్పద ఖాతాల్లో నగదు లావాదేవీలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. లింక్యూన్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, టోకిపే టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే రెండు కంపెనీలు రూ.1,146 కోట్ల మేర లబ్ధిదారులను మోసం చేశాయి.
ఈ కంపెనీల ప్రారంభ మూలధనం చైనీస్ మాతృ సంస్థల నుండి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి రూపంలో వచ్చింది. దాని కోసం, భారతదేశంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న కంపెనీలు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి నిషేధించబడిన మొబైల్ అప్లికేషన్లకు రుసుము వసూలు చేస్తూ మోసం చేస్తున్నాయని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డిపార్ట్‌మెంట్ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ స్కామ్ వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు తమ దేశీయ ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి, అంతర్జాతీయ 'హవాలా' డబ్బు లావాదేవీలను సులభతరం చేయడానికి ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌ను నడుపుతున్నారు. ఈ కేసులకు సంబంధించి చైనా జాతీయుడు యాన్ హావో, క్రిప్టో వ్యాపారి నిసార్ శైలేష్ కొఠారీ, భారతీయ దర్శకుడు దిరాజ్ సర్కార్, దీపక్ నయ్యర్‌తో పాటు పలువురిని అరెస్టు చేశారు.
